證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2012-034
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
五屆二十二次董事會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議（以下簡稱“會議”）通知于2012年9月11日以書面形式發(fā)出，會議于2012 年9月14日以通訊表決方式召開，應到董事8人，實到董事8人，分別為曾凡沛、許廈生、陳晉輝、吳文祥、李文平、林志揚、葉少琴、肖偉。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經與會董事審議，表決通過了以下決議：
（一）審議通過《關于調整公司2012年度非公開發(fā)行股票方案的議案》
公司2012年度非公開發(fā)行A 股股票的方案已獲得2012年5月23日公司第五屆董事會第十七次會議、2012年6月18日公司2012年第一次臨時股東大會審議通過。此后鑒于貨幣市場環(huán)境的變化，并結合公司實際經營情況，2012年7月3日公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了縮減本次非公開發(fā)行的募集資金總額，并對項目的募集資金使用進行適當調整的方案。
根據目前資本市場情況，公司擬對本次發(fā)行的定價基準日、發(fā)行底價進行調整，具體調整如下：
1、發(fā)行價格與定價原則
公司本次發(fā)行的定價基準日調整為第五屆董事會第二十二次會議決議公告之日，即2012年9月15日。本次發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即6.72元/股。
若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，前述發(fā)行底價將相應作除權除息處理。在前述發(fā)行底價基礎上，最終發(fā)行價格由公司董事會根據股東大會的授權，根據有關法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定及投資者申購報價情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
九龍江建設不參與本次發(fā)行定價的市場詢價過程，但接受市場詢價結果并與其他投資者以相同價格認購。若本次非公開發(fā)行股票出現無申購報價或無有效報價等情形，則認購價格為不低于發(fā)行底價，具體認購價格由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
因公司控股股東漳州市九龍江建設有限公司（以下簡稱“九龍江建設”）擬以貨幣方式認購本次非公開發(fā)行的股票，根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，此項交易構成關聯(lián)交易，關聯(lián)董事曾凡沛先生、許廈生先生、陳晉輝先生和吳文祥先生回避表決，由其他4名非關聯(lián)董事對本議案進行表決。
表決結果：4票贊成、0票反對、0票棄權。
2、決議有效期
本次非公開發(fā)行股票的決議自公司2012年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。
因涉及與公司控股股東九龍江建設之間的關聯(lián)交易，關聯(lián)董事曾凡沛先生、許廈生先生、陳晉輝先生和吳文祥先生回避表決，由其他4名非關聯(lián)董事對本議案進行表決。
表決結果：4票贊成、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事事前認可上述調整方案，并發(fā)表了獨立意見。本次非公開發(fā)行調整方案尚需報福建省國資委審批和公司股東大會批準，調整后的非公開發(fā)行A股股票方案尚需中國證監(jiān)會核準。
（二）審議通過《關于修訂公司非公開發(fā)行股票預案的議案》
根據上述《關于調整公司2012年度非公開發(fā)行股票方案的議案》，公司對《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2012年度非公開發(fā)行股票預案》進行了相應的修訂，本次修訂后的《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票預案（修訂稿二）》詳見公司2012年9月15日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所指定信息披露
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