證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2014-008
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆三十三次董事會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆三十三次董事會會議通知于2014年2月16日以書面形式發(fā)出，會議于2014年2月21日在公司四樓會議室舉行；應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事7人，董事李文平先生因公未能親自出席，委托董事曾凡沛先生行使表決權(quán)，會議由董事長曾凡沛先生主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議并通過以下議案：
1、公司第五屆董事會工作報(bào)告
表決結(jié)果： 8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
2、關(guān)于董事會換屆選舉的議案
經(jīng)逐個(gè)表決，同意提名曾凡沛先生（連任）、許廈生先生（連任）、陳晉輝先生（連任）、張偉成先生、吳文祥先生（連任）、李文平先生（連任）為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，提名葉少琴女士（連任）、肖偉先生（連任）、郭朝陽先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。
表決結(jié)果：提名的董事侯選人均以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)表決通過。
3、關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會的議案
表決結(jié)果： 8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
二○一四年二月二十一日
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