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證券代碼：600592      證券簡稱：龍溪股份     公告編號：2015-021 

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2015年第一次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

本次會議是否有否決議案： 無

會議召開和出席情況

股東大會召開的時間：2015年4月23日

股東大會召開的地點：公司四樓會議室

出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(一)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議各項決議合法有效。

(二)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司高管列席本次會議。

一、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案;

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

2、議案名稱：關于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

3、議案名稱：關于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

4、議案名稱：關于向銀行申請融資用信額度的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

5、議案名稱：關于修訂公司章程的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

6、議案名稱：關于修訂股東大會議事規(guī)則的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

二、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中瑞律師事務所

律師：許軍利、郭利芳

2、律師鑒證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡投票細則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

三、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

 2015年4月24日